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巴特_工业资讯_全面工业
发表日期:2019-04-16 05:57| 来源 :本站原创 | 点击数:
本文摘要:与会监事同意通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-023)。 因应公司组织架构调整,公司将成立总管理处,负责主导规划公司内部流程再造建设、平台讯息化整合

  与会监事同意通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-023)。

  因应公司组织架构调整,公司将成立总管理处,负责主导规划公司内部流程再造建设、平台讯息化整合及财会营运等主要工作。公司董事、副总经理、财务总监叶怡伶女士申请辞任公司财务总监职务,调任统筹公司总管理处工作,并保留其董事、副总经理职务。根据相关规则,经公司总经理提名,公司拟聘任吴天送先生担任公司财务总监职务,任期自公司董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。具体事项详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()《关于为变更公司财务总监的公告》(公告编号:2019-018)。

  吴天送先生满足公司高级管理人员的任职资格,未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

  与会监事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-019)。

  为满足全资子公司ICT-LANTO LIMITED与LUXSHARE PRECISION LIMITED发展需要,公司拟为其提供相关担保,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()《关于为境外全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-020)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因应立讯精密工业股份有限公司(以下简称 “公司”)持续优化营运管理质量,组织架构与时俱进作相应的调整,公司将成立总管理处,负责主导规划公司内部流程再造建设、平台讯息化整合及财会营运等主要工作。公司董事、副总经理、财务总监叶怡伶女士申请辞任公司财务总监职务,调任统筹公司总管理处工作,并保留其董事、副总经理职务。

  叶怡伶女士辞去财务总监职务的申请自送达公司董事会时生效,其辞任不会影响公司相关工作的正常开展,新组织的调整更有利于公司营运体制的提升。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,公司于2019年4月15日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。经总经理提名,公司董事会同意聘任吴天送先生(简历附后)担任公司财务总监,任期自公司董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网()的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  吴天送先生,1970年出生,中国台湾公民,台湾工业技术学院学士,现任立讯精密工业股份有限公司财务处主管。吴天送先生于1996年8月至1999年8月任职于勤业众信会计师事务所担任审计部高级审计员,1999年9月至2009年3月先后就职于台湾元大证券承销部、台湾上市公司禾昌兴业股份有限公司及台湾志合电脑股份有限公司担任会计部主管、毅嘉电子(中山)有限公司担任财务部主管,2011年加入公司。

  吴天送先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;其未持有公司股票,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,吴天送先生不是失信被执行人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

  立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年4月18日(星期四)15:00-17:00在全景网举行2018年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”()参与本次说明会。

  公司出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理王来春女士、财务负责人吴天送先生、董事会秘书黄大伟先生、独立董事林一飞先生、保荐代表人刘顺明先生。欢迎广大投资者积极参与。

  立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)于近日接到公司控股股东香港立讯有限公司(以下简称“立讯有限”)函告,获悉其持有本公司的部分股份已于日前解除质押,具体事项如下:

  截至本公告日,控股股东立讯有限持有公司股份1,856,093,785股,占公司总股本的45.11% 。其累计质押公司股份1,147,420,000股,占公司总股本27.89%。

  立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)于2019年4月15日召开了第四届董事会第八次会议,会议审议了《关于立讯精密为全资子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

  为满足下属境外全资子公司ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司,以下简称“ICT-LANTO”)、LUXSHARE PRECISION LIMITED(立讯精密有限公司,以下简称“LUXSHARE PRECISION”)的实际资金需求,公司拟向境内外银行申请内保外贷业务,其中为ICT-LANTO担保总额不超过等值2亿元人民币,为LUXSHARE PRECISION担保总额不超过等值8亿元人民币。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务,有效期为自融资发生之日起一年。

  为满足下属境外全资子公司ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION实际资金需求,本公司拟对ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向台湾花旗银行申请贷款业务继续提供担保,担保总额不超过等值4,000万美元;拟对ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向境外之台新银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行、招商银行、农业银行、永丰银行等银行申请贷款业务继续提供担保,担保总额不超过等值8,000万美元,各银行担保金额依外管局对外担保登记表为准。本次申请办理的对外担保业务,有效期为自融资发生之日起一年。

  2019年4月15日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于立讯精密为全资子公司提供担保的议案》,同意上述担保事项。

  截止公告日,公司及子公司对外担保总额为人民币 539,562万元(含本次担保),占2018年12月31日公司经审计合并总资产和净资产的比例分别是14.81%和32.36%,实际担保发生额为338,967万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,因被担保子公司LUXSHARE PRECISION资产负债率超过70%,本次担保事项需提交公司股东大会审议。

  ICT-LANTO目前注册资本为8,328.68万美元,为公司的全资子公司。菠菜娱乐场_提供全面工业信息

  经董事会审议,立讯精密同意为全资子公司ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION提供担保。具体事项为:立讯精密同意透过招商银行、农业银行、工商银行、中国银行等境内银行为ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向境外之台新银行、花旗银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行、招商银行、农业银行、永丰银行、汇丰银行等境外银行申请办理最高额不超过等值10亿元人民币的内保外贷业务(融资性保函),其中:为ICT-LANTO担保总额不超过等值2亿元人民币,为LUXSHARE PRECISION担保总额不超过等值8亿元人民币。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务,有效期为自融资发生之日起一年。

  同意为全资子公司ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向台湾花旗银行申请贷款业务继续提供担保,担保总额不超过等值4,000万美元;同意为ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向境外之台新银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行、招商银行、农业银行、永丰银行等境外银行申请的贷款业务继续提供担保,担保总额不超过等值8,000万美元,各银行担保金额依外管局对外担保登记表为准。本次申请办理的子公司担保业务,有效期为自融资发生之日起一年。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,被担保子公司LUXSHARE PRECISION资产负债率超过70%,本次担保事项需要提交股东大会审议。

  截止本公告日,上市公司及子公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民币539,562万元(或等值外币),占公司最近一期经审计合并净资产的比例为32.36%(包括本次担保的金额),无逾期的担保。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  公司独立董事认为:公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上,不会对立讯精密、相关全资子公司及其他关联公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

  针对上述议案,公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并按相关规定程序履行,同意上述担保事项。

  立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第四届董事会第八次会议于2019年4月15日审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,现将相关事宜公告如下:

  根据业务发展的需要,公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过等值17.5亿元人民币的综合授信额度;向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请不超过等值20亿元人民币的综合授信额度;向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过等值10亿元人民币的综合授信额度;向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过等值6亿元人民币的综合授信额度;向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过等值6亿元人民币的综合授信额度;向宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过等值3亿元人民币的综合授信额度;向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请不超过等值3亿元人民币的综合授信额度;向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过等值4亿元人民币的综合授信额度;向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过等值10亿人民币的综合授信额度;向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过等值10亿人民币的综合授信额度;向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请不超过等值5亿人民币的综合授信额度;向澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司广州分行申请不超过等值4亿人民币的综合授信额度;向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请不超过等值6亿人民币的综合授信额度。

  以上授信额度最终以银行实际审批的额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种,以上授信期限均为一年。公司董事会授权公司董事长王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司全体独立董事认为:公司信誉及经营状况良好,财务风险可控,本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,因此我们一致同意公司向银行申请综合授信,并同意将此提交公司股东大会审议。

  立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》,并拟根据相关情况对《公司章程》进行修订。上述两项议案尚需经公司2018年年度股东大会审议,现针对议案的具体情况公告如下:

  根据《2018年度利润分配预案》,公司拟实施资本公积金转增股本方案。拟以总股本4,114,616,722股为基数,每10股转增3股,转增完成后,公司总股本拟变更为5,349,001,738股(实际转增股数以中国证券登记结算有限公司确认数为准)。

  上述《2018年度利润分配预案》若获公司股东大会审议通过,公司将根据本次利润分配方案的实施情况,对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改:

(责任编辑:中国工业网)
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